一、“真毒品”披上“假快遞”外衣寄往各地

（1）2021年12月至2022年1月

榮某某明知合成大麻素類物質(zhì)已被列為毒品進(jìn)行管制，仍通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)販賣含有合成大麻素成分的煙絲（俗稱“上頭煙絲”），牟取非法利益。

榮某某向袁某某（已起訴）租賃房屋制作含有合成大麻素成分的“上頭煙絲”，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易后，使用偽造的身份證件通過快遞將“上頭煙絲”郵寄至全國(guó)各地。

（2）2022年2月11日

同安警方在某菜鳥驛站查獲一個(gè)包裹，開包查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)可疑煙絲，后經(jīng)鑒定檢出合成大麻素類物質(zhì)。

（3）2022年2月16日

榮某某被警方抓獲歸案，隨后該案移送同安區(qū)檢察院審查起訴。

二、租用支付寶、銀行卡“自洗錢”

數(shù)罪并罰：承辦檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，榮某某為掩飾、隱瞞毒資的性質(zhì)和來源，向張某某（另案處理）支付租金，租用其支付寶賬戶、銀行卡等，并使用張某某的支付寶賬戶收取毒資，再將毒資提現(xiàn)到張某某的銀行賬戶后取出。承辦檢察官?gòu)馁Y金流入手，經(jīng)研判后啟動(dòng)立案監(jiān)督程序引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步展開偵查，形成打擊涉毒洗錢活動(dòng)合力。

判處如下：最終，同安區(qū)檢察院以榮某某構(gòu)成販賣、運(yùn)輸毒品罪及洗錢罪向同安區(qū)法院提起公訴。同安區(qū)法院采納檢察院指控意見，數(shù)罪并罰，依法判處榮某某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。目前該判決已生效。

三、“小貼士”：“自洗錢”構(gòu)成犯罪將被追究刑事責(zé)任

2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》對(duì)洗錢罪進(jìn)行了修改，擴(kuò)大了洗錢犯罪的主體范圍，正式將“自洗錢”入刑，依法對(duì)“自洗錢”行為追究刑事責(zé)任，加大了對(duì)從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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