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反洗錢專欄

販毒+洗錢,判了!廈門首例!

時(shí)間:2023-03-16 09:00瀏覽次數(shù):9634來源:廈門政法

一、“真毒品”披上“假快遞”外衣寄往各地

1202112月至20221

榮某某明知合成大麻素類物質(zhì)已被列為毒品進(jìn)行管制,仍通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)販賣含有合成大麻素成分的煙絲(俗稱“上頭煙絲”),牟取非法利益。

榮某某向袁某某(已起訴)租賃房屋制作含有合成大麻素成分的“上頭煙絲”,在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易后,使用偽造的身份證件通過快遞將“上頭煙絲”郵寄至全國(guó)各地。

22022211

同安警方在某菜鳥驛站查獲一個(gè)包裹,開包查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)可疑煙絲,后經(jīng)鑒定檢出合成大麻素類物質(zhì)。

32022216

榮某某被警方抓獲歸案,隨后該案移送同安區(qū)檢察院審查起訴。

 

二、租用支付寶、銀行卡“自洗錢”

數(shù)罪并罰:承辦檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),榮某某為掩飾、隱瞞毒資的性質(zhì)和來源,向張某某(另案處理)支付租金,租用其支付寶賬戶、銀行卡等,并使用張某某的支付寶賬戶收取毒資,再將毒資提現(xiàn)到張某某的銀行賬戶后取出。承辦檢察官?gòu)馁Y金流入手,經(jīng)研判后啟動(dòng)立案監(jiān)督程序引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步展開偵查,形成打擊涉毒洗錢活動(dòng)合力。

判處如下:最終,同安區(qū)檢察院以榮某某構(gòu)成販賣、運(yùn)輸毒品罪及洗錢罪向同安區(qū)法院提起公訴。同安區(qū)法院采納檢察院指控意見,數(shù)罪并罰,依法判處榮某某有期徒刑三年三個(gè)月,并處罰金人民幣四千元。目前該判決已生效。

 

三、“小貼士”:自洗錢”構(gòu)成犯罪將被追究刑事責(zé)任

202131日起施行的《刑法修正案(十一)》對(duì)洗錢罪進(jìn)行了修改,擴(kuò)大了洗錢犯罪的主體范圍,正式將“自洗錢”入刑,依法對(duì)“自洗錢”行為追究刑事責(zé)任,加大了對(duì)從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

 

 


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