近期取材自上萬起真實(shí)詐騙案例揭露境外網(wǎng)絡(luò)詐騙的反詐主題電影《孤注一擲》在全國上映揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的觸目驚心當(dāng)電影照進(jìn)現(xiàn)實(shí)不法分子“孤注一擲”警銀協(xié)作“共筑防線”。

今年以來，中國人民銀行福建省分行組織全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，健全“受害人轉(zhuǎn)賬預(yù)警”+“可疑人員攔截勸阻”機(jī)制，深入開展預(yù)警勸阻，合力守護(hù)群眾“錢袋子”。1-8月，福建省涉案賬戶數(shù)量同比下降38.59%，全省銀行對32.75萬個潛在受害人賬戶實(shí)施臨時性資金保護(hù)，攔截可疑轉(zhuǎn)賬交易20.92萬筆、資金6.30億元，有效避免16.84萬名群眾受騙?，F(xiàn)將典型警銀協(xié)作案例進(jìn)行展示，幫助大家提高防范意識，守護(hù)資金安全。

2023年7月9日，客戶羅某前往光大銀行莆田分行辦理賬戶解控，表示賬戶資金無法轉(zhuǎn)出。柜員查詢發(fā)現(xiàn)該賬戶新開不久，存在小額測試、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、通過換綁Ⅰ、Ⅱ類戶頻繁轉(zhuǎn)移資金等異常特征，因此銀行對該賬戶實(shí)施只收不付管控。羅某在銀行辦理解控過程中，神情緊張，表示賬戶非本人使用，無法說明資金來源、交易用途和交易對手。柜員立即上報并穩(wěn)住客戶，網(wǎng)點(diǎn)依托警銀聯(lián)動機(jī)制迅速向公安機(jī)關(guān)報告。莆田市城廂區(qū)公安局立即出警，確認(rèn)情況后將嫌疑人帶走做進(jìn)一步調(diào)查。

溫馨提示：非法出租、出借、出售銀行卡屬于違法犯罪行為，不要為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬“洗錢”，否則將被追究法律責(zé)任。

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